Investigating Sanctions Evasion
What are the initial 'red flags' indicating attempts to evade sanctions? What can or cannot customs officials disclose to journalists? What will happen to frozen funds and properties? Join an open discussion on investigating sanctions violations and tracing money laundering. This event, serving as the closing session for the 6-week Evening School for Journalists, will be held in person at the Stockholm School of Economics in Riga.
Moderator:
Sanita Jemberga, Executive Director and Editor-in-Chief of RE:BALTICA
Experts:
All are welcome to actively engage, ask questions, and share their experience in sanction investigations. After the discussion, we will continue conversation over coffee/tea/wine and snacks.
Paulis Iļjenkovs, Deputy Head of the Financial Intelligence Unit of Latvia
Gints Serafinovičs, Head of the Sanctions Division at the Ministry of Foreign Affairs
Artis Aizupietis, Senior Supervision Expert at the Bank of Latvia Anti-Money Laundering Department
Raimonds Zukuls, Deputy Director-General of the State Revenue Service in the field of customs, Director of the Customs Administration
Laima Letiņa, Advisor to the Finance Latvia Association
The 2024 Evening School for Journalists is organized with the support of the British Embassy in Riga.
Working language: Latvian
Kas ir pirmie "sarkanie karogi" sankciju apiešanas mēģinājumiem? Ko žurnālistiem var vai nevar pateikt muita? Kas notiks ar iesaldēto naudu un īpašumiem? Diskusija par sankciju pārkāpumu izmeklēšanu un naudas atmazgāšanas izsekošanu ir Vakara skolas žurnālistiem 2024 noslēdzošā sesija, kas notiks klātienē, Rīgas Ekonomikas augstskolas Soros auditorijā.
Diskusiju moderēs:
Sanita Jemberga, RE:BALTICA izpilddirektore un redaktore
Diskusijas dalībnieki:
Paulis Iļjenkovs, Finanšu Izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks
Gints Serafinovičs, Ārlietu ministrijas Sankciju nodaļas vadītājs
Artis Aizupietis, Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vecākais uzraudzības eksperts
Raimonds Zukuls, Valsts ieņēmumu dienesta Ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors
Laima Letiņa, Finanšu nozares asociācijas padomniece
Ikviens dalībnieks ir aicināts aktīvi iesaistīties, uzdot jautājumus un dalīties savā pieredzē sankciju izmeklēšanā. Pēc diskusijas sarunu turpināsim pie kafijas/tējas/vīna un uzkodām.
Vakara skola žurnālistiem 2024 tiek organizēta ar Lielbritānijas vēstniecības Rīgā atbalstu.